Внеплановые проверки бизнеса

18-19 июня (с 10.00 до 17.30) в Москве Все о проверках: кто, что и когда может проверять. Как готовиться к проверке Регистрация по телефону: 8(495)22З.. 7О.. 91 Семинар ведут представители правоохранительных органов! 1. Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и какова цель прихода тех или иных органов. Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие функция, и основание их визита к Вам. - МВД как основной правоохранительный орган, осуществляющий проверки. - Негативные последствия после проведения проверок налоговыми органами, трудовыми инспекциями, таможенными органами, Росфинмониторингом. - Правоохранительные органы, которым предоставлено право осуществлять ОРД (оперативно- розыскную деятельность) в отношении субъектов предпринимательской деятельности. - Поводы и основания для возбуждения уголовного дела как последствия проведенной налоговой и иной проверки юридических лиц и предпринимателей. - Расследование преступлений – основной способ привлечения к уголовной ответственности руководителей, учредителей и сотрудников организаций. 2. Причины проверок. Источники информации, используемые для выявления преступления. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом. - Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления. - Признаки, свидетельствующие о наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности руководителей, учредителей или сотрудников предприятия. - Квалификация действий работников и руководителей предприятия при совершении определенных действий по управлению бизнесом. 3. Лица, привлекаемые к уголовной ответственности. - Есть ли у должностных лиц возможность себя обезопасить. Кто виноват в преступлении - учредитель, руководитель, бухгалтер или иные лица. - Персональная ответственность за неуплату налогов. Руководитель отвечает за все: как это понимать. - Действительно ли учредитель всегда в стороне? Разграничение ответственности между учредителем и руководителем. - Особая ответственность главного бухгалтера как второго лица организации. Действия бухгалтера, приводящие к преступлению. За что бухгалтер и руководитель отвечают вместе, а за что порознь. Случаи, когда бухгалтер несет единоличную ответственность. Накажут ли нового бухгалтера за ошибки старого? Избежит ли наказания главбух-совместитель. 4. Права и обязанности контролирующих и правоохранительных органов России. Перечень оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на привлечение к уголовной ответственности. - Особенности проведения на предприятии следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (осмотр, обыск, выемка, арест, контрольная закупка, изъятие товаров и др.). Кто, что и в каких случаях это делает. - Способы разрешения конфликтных ситуаций до начала уголовного или административного преследования. 5. Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами Тактика поведения должностных лиц при привлечении к уголовной ответственности. 6. Защита должностных лиц по результатам проведенной проверки. Стоимость участия в семинаре  -  17 500 рублей. Место проведения: м. Бауманская, ул. Бауманская, д.6, бизнес центр "Виктория Плаза". В стоимость входит методический материал, обеды, кофе-паузы, сертификат.