В программу включено: |
| 1. Основания признания должника несостоятельным (банкротом). Основания для обязательного добровольного обращения в суд. Презумпция вины и неплатежеспособности, введенные Федеральным законом от 28 апреля 2009 г. N 73-ФЗ. |
| 2. Ответственность директора. Гражданско-правовая ответственность (субсидиарная ответственность по долгам организации и т.п.), уголовная ответственность, административная ответственность. |
| 3. Ответственность директора при отсутствии документов. Обоснование распространения обязанности ведения бухучета на все компании, вне зависимости от указаний в законе о бухучете. Ответственность директора компании применяющей УСН. Обоснование ухода от ответственности в данном случае. |
| 4. Ответственность контролирующих должника лиц (собственников организаций владеющих более 50 % долей/акций, иных лиц которые могли давать обязательные для должника указания). |
| 5. Способы ухода директора от ответственности. |
| 6. Как обосновать отсутствие вины директора при заключении договоров. |
| 7. Типичные легенды, позволяющие объяснить заключение договоров на невыгодных для должника условиях. |
| 8. Способы заключение договоров, исключающие претензии кредиторов/суда. |
| 9. Как проявить разумную осмотрительность при выборе контрагента как условие отсутствия вины директора. Установление предмета требований по делам связанным с получением необоснованной налоговой выгоды, установление размера требований. |
| 10. Как уйти от обвинения в умысле при заключении сделки с компанией заведомо не исполняющей налоговые обязательства. |
| 11. Способы ухода контролирующего должника лица от ответственности: - владение компанией через нерезидента в том числе оффшор. - владение компанией через доверенных лиц (порядок оформления отношений, риски); - формирование полномочий директора и исключение ответственности собственников посредством изменения уставных документов и др. |
| 12. Сокрытие структуры собственности с помощью оффшора/нерезидента. |
| 13. Трасты (на примере Кипра): понятие, механизмы контроля за действиями трастового управляющего; процедура принудительного раскрытия информации о бенефициаре, проблемы вывода имущества и оспаривания сделок и др. |
| 14. Порядок взыскания долгов кредиторов с директора/контролирующих лиц организации должника. |
| 15. Специальные условия оспаривания сделок по основаниям, предусмотренные ФЗ "О несостоятельности (банкротстве). |
| 16. Круг сделок, которые могут оспариваться и др. |
| 17. Анализ положений главы III.1 об оспаривании сделок должника. |
| 18. Рассмотрение способов совершение сделок, закрывающих возможнсоть обалования их в рамках закона о бакнротстве (именно самих сделок, а не их исполнение): получение судебного акта, утверждение мирового соглашения, торги, реализация заложенного имущества и др.
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий